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近日，中山警方破获特大网络非法传销案，冻结资金3.1亿。 3.1亿！什么概念？！
时间要追溯到今年2月。东区公安分局在侦查中发现，吴某容和张某以某贸易有限公司为据点，通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的形式进行网络传销，在中山、佛山、广州、深圳等多个地市发展下线成员超过500人。
所谓的“维卡币”，其实就是个忽悠人的东西，并不存在。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，诱惑受害人投入巨额资金到虚假的“维卡币”网站。市公安局经侦支队办案民警刘警官说：“所谓的推广也就是骗你每天能分红，或者你拉一个下线可以从下线的投资金额里面提成10%-20%不等。我们估算了一下，他一个月要超过200%的利润才能维持成本，可这怎么可能。”且犯罪嫌疑人的手法是典型的传销行为，受害人只能通过发展下线才能收回投资款。刘警官说：“它是不能对外兑现，只能是会员之间，而且必须通过他的上线才能帮你卖掉，或者是你直接发展下线作为下线的投资金额卖掉，否则你是永远兑现不了所谓投资款。”
传销中所涉及的资金均来自全国各地的个人汇款，犯罪嫌疑人将收集到的资金集中转入在异地开设的5个账号内，待金额达到一定数额时即转出国外，令警方难以追查。
为了防止赃款转移，3月6日，专案组民警前往深圳、广州等地对涉案资金进行冻结。办案民警刘警官介绍：“这两个人不像是做生意的，但他的银行流水、微信交易非常大，三天时间里已经聚集到6个账号，达到3.1亿元，最高一个账号是1.1亿。”
经查，该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织，吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。 3月9日，犯罪嫌疑人吴某容落网；3月18日，专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获；3月30日，专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，三人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留。
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