涉案金额2000万、团伙头目投案自首，小榄公安重拳打掉一个“跑分”洗钱团伙
2023年，按照省厅、市局统一部署小榄公安分局深入开展“鹰击”专项整治行动发挥情报指挥合成作战优势坚决全链条打击治理电信网络诈骗多部门联动掀起反诈骗宣传防范热潮用实际行动守护群众“钱袋子”
第一季度 分局破获电信网络诈骗案件74宗，抓获违法犯罪嫌疑人员154人，打掉团伙5个，追赃挽损54.9万元。劝阻潜在诈骗被害人1.7万余人，挽回潜在经济损失3452万元。
近日，小榄公安成功打掉
一个“跑分”洗钱团伙慑于公安机关的凌厉攻势4月3日，该团伙头目谢某才投案自首
案情回顾
01倾心侦查 全力追赃挽损 2023年1月，Ｌ女士到小榄公安分局永宁派出所报警，其被冒充教育机构人员以退学费为由诱导进行虚假投资，被骗58万元。 接报后，分局刑侦大队联合永宁派出所迅速开展侦查，依托情报指挥合成作战机制深入研判。2月7日，民警赶赴阳江市，将提供银行卡用以接收诈骗资金的嫌疑人陈某峰抓获。经不懈努力，2月9日，民警成功为受害人追回10万元经济损失。
民警在办理退赃手续
02循线深挖 发现“跑分”团伙 随着办案组不断梳理线索、深挖细查，一个以谢某才为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。2月16日，经佛山警方协助，民警捣毁该团伙一处藏匿在佛山某公寓的据点，抓获团伙成员谢某旺、董某昌和谢某杰，现场缴获POS机、营业执照、公司印章、银行卡、点钞机等作案工具和赃款一批。经审讯，上述3人对帮助诈骗团伙转账牟利的犯罪事实供认不讳。
民警核对嫌疑人身份信息
缴获涉案财物
03不懈追逃 团伙成员落网 同时，办案组对该团伙头目谢某才和其余团伙成员实施网上追逃。3月份以来，办案组先后赶赴肇庆、佛山、广西，在当地警方的协助下将莫某荣、陆某弟等5名团伙成员抓获归案。
在逃团伙成员先后落网
慑于公安机关的凌厉攻势，4月3日中午，负罪潜逃的团伙头目谢某才到永宁派出所投案自首。经初步核查，该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。
团伙头目投案自首 目前，犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留，其中5人已被批准逮捕；另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。
接下来小榄公安将继续坚持“打防并举，以防为先”理念全力打击治理电信网络诈骗犯罪确保群众生命财产安全
素 材丨刑侦大队 永宁派出所编
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