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涉案金额2000万、团伙头目投案自首,小榄公安重拳打掉一个“跑分”洗钱团伙

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发表于 2023-4-16 19:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
2023年,按照省厅、市局统一部署
小榄公安分局
深入开展“鹰击”专项整治行动
发挥情报指挥合成作战优势
坚决全链条打击治理电信网络诈骗
多部门联动掀起反诈骗宣传防范热潮
用实际行动守护群众“钱袋子”

第一季度
  分局破获电信网络诈骗案件74宗,抓获违法犯罪嫌疑人员154人,打掉团伙5个,追赃挽损54.9万元。劝阻潜在诈骗被害人1.7万余人,挽回潜在经济损失3452万元

近日,小榄公安成功打掉
一个“跑分”洗钱团伙
慑于公安机关的凌厉攻势
4月3日,该团伙头目谢某才投案自首




01倾心侦查 全力追赃挽损
  2023年1月,L女士到小榄公安分局永宁派出所报警,其被冒充教育机构人员以退学费为由诱导进行虚假投资,被骗58万元。
  接报后,分局刑侦大队联合永宁派出所迅速开展侦查,依托情报指挥合成作战机制深入研判。2月7日,民警赶赴阳江市,将提供银行卡用以接收诈骗资金的嫌疑人陈某峰抓获。经不懈努力,2月9日,民警成功为受害人追回10万元经济损失。

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民警在办理退赃手续
02循线深挖 发现“跑分”团伙
  随着办案组不断梳理线索、深挖细查,一个以谢某才为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。2月16日,经佛山警方协助,民警捣毁该团伙一处藏匿在佛山某公寓的据点,抓获团伙成员谢某旺、董某昌和谢某杰,现场缴获POS机、营业执照、公司印章、银行卡、点钞机等作案工具和赃款一批。经审讯,上述3人对帮助诈骗团伙转账牟利的犯罪事实供认不讳。

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民警核对嫌疑人身份信息

缴获涉案财物
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03不懈追逃 团伙成员落网
  同时,办案组对该团伙头目谢某才和其余团伙成员实施网上追逃。3月份以来,办案组先后赶赴肇庆、佛山、广西,在当地警方的协助下将莫某荣、陆某弟等5名团伙成员抓获归案。

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在逃团伙成员先后落网
  慑于公安机关的凌厉攻势,4月3日中午,负罪潜逃的团伙头目谢某才到永宁派出所投案自首。经初步核查,该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。

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团伙头目投案自首
  目前,犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留,其中5人已被批准逮捕;另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。

接下来
小榄公安将继续坚持
“打防并举,以防为先”理念
全力打击治理电信网络诈骗犯罪
确保群众生命财产安全

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素   材丨刑侦大队 永宁派出所编   
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